韩国金融当局发现加密交易所Upbit存在严重违规行为

[韩国金融当局发现加密交易所Upbit存在严重违规行为]6月8日消息，韩国金融当局在今年2月份开始的首次全面检查中发现加密交易所Upbit存在严重违规行为。包括违反客户身份验证义务、大额现金交易报告义务、可疑交易报告义务等。

因此，韩国金融当局在经过Upbit的辩解程序后，将在制裁审议中确定对揭发事项的惩罚措施。韩国金融委员会的一位高层负责人表示:“调查将延长至本周末，届时将整理出Upbit相关违规事项并进行内部报告。” （Infostock Daily）

其它快讯：

韩国金融监管局开始对主要加密交易所进行现场咨询:6月15日消息，韩国金融监管局开始对Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax等主要加密交易所进行现场咨询。尚未获得ISMS认证的加密交易所均可以申请咨询。（韩联社）[2021/6/15 23:37:06]

动态 | 韩国金融监督管理局倡导基于区块链的股票交易系统:据coindesk援引韩国中央日报报道，韩国金融监督管理局（FSS）正在倡导基于区块链的股票交易系统。该机构周四公布了一项新研究，鼓励韩国监管机构和公司合作开发拟议的系统，并研究全球股票经营者对区块链的使用情况。据报道，该研究指出，韩国对区块链使用案例的探索才刚刚开始，私营和上市公司之间的合作对未来任何系统的成功都是不可或缺的。在开发区块链系统时，公共机构和私营公司之间应该没有障碍。[2018/8/3]

政策 | 韩国金融服务委员会披露新的加密行业监管框架和反指导方针:据ccn独家消息，韩国金融服务委员会（FSC）披露了一套新的加密行业监管框架和有关反（AML）的指导方针，并了解客户对加密货币交易所的要求。在其针对加密交易所的新预防指南中，FSC加强了对交易和用户监控的现有监管，还要求韩国金融情报部门（KFIU）严格监管加密货币交易和用户活动。FSC已命令有关部门调查三家主要银行：Nonghyup、 Hana Bank、和 Kookmin，这些银行一直在为加密交易所提供银行服务和虚拟账户。

接下来，加密货币交易所将需要进行客户尽职调查（CDD）和强化尽职调查（EDD），并进行足够的背景检查，以确保：外国人不使用当地的加密货币交易所买卖数字资产；犯罪分子并没有秘密利用个人账户；防止可疑交易和付款处理。据悉，韩国政府发布的《预防指南》被认为是该国政府在首次规范国家加密货币市场的第一步。未来几个月，地方政府将与银行和地方交易所合作，以更好地构建市场。[2018/6/28]

郑重声明： 韩国金融当局发现加密交易所Upbit存在严重违规行为版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。