FatMan：今年1月Hodlnaut在未告知客户的情况下将资金大量转移到 Anchor

[FatMan：今年1月Hodlnaut在未告知客户的情况下将资金大量转移到 Anchor]金色财经报道，Terra研究员FatMan在社交媒体上表示，一个匿名账户给我发来一些信息和钱包地址，据称证明Hodlnaut在解禁期间有大量的UST暴露。我最初的直觉是怀疑Hodlnaut肯定不会公然对他们的客户撒谎。在审查了所有这些之后，我得出结论，Hodlnaut确实一直在虚报他们的收益率来源和风险状况。Nansen标记为Hodlnaut的交易钱包数据显示，在今年 1 月，Hodlnaut 开始在未告知客户的情况下将资金大量转移到 Anchor。但Hodlnaut在4月才列出UST，并声称他们产生了收益。但这显然是一个谎言，在他们列出UST之前，他们已经将数百万美元转移到Anchor（而且还支付了比竞争对手更好的利率）。

在depeg期间，事情变得越来越糟。他们开始向Anchor提供bETH抵押品，并借入数百万美元的UST将其发送给Binance。他们还开始为LUNA烧掉UST并将其发送到交易所，大概是为了套利当时的巨大差价。

其它快讯：

FatMan：TFL拥有超4200万枚LUNA，价值超过2亿美元:6月7日消息，Terra社区研究员FatMan发推文称，Do Kwon曾多次表示，TFL的新LUNA代币为零，使Terra 2成为‘社区所有’，这是一个彻头彻尾的谎言。事实上，TFL拥有超4200万枚LUNA，价值超过2亿美元，他们在睁眼说瞎话。

此外，FatMan披露了TFL相关的四个钱包地址，并称，Do Kwon使用他的影子钱包通过治理操纵（TFL本不应该投票）批准‘他自己的提案’，告诉所有人这将是一个社区拥有的链。这些只是经过验证的钱包，还有很多其他的钱包。[2022/6/7 4:07:34]

动态 | 日本SBI集团加密交易所采用了新技术 以帮助满足FATF标准:日本SBI集团旗下加密交易所VC Trade目前正在整合新技术，以帮助其遵守金融行动特别工作组(FATF)今年6月发布的国际客户验证标准。该解决方案由区块链安全公司CoolBitX提供，该公司开发了一款基于其KYC和反 (AML)的加密货币交易和安全解决方案钱包产品。（coindesk）[2019/8/8]

政策 | FATF发布要求数字货币交易所执行KYC数据迁徙规运行规则:今日，国际政府间反金融行动特别工作组（FATF）向成员国发出指引要求数字货币交易所执行类似与银行业的KYC数据迁徙规运行规则（TravelRule）。即数字货币交易所在相互转账时也必须相互通报客户信息，该项规定10月将在日本生效，随后在亚太区生效，明年将在欧美生效。[2019/5/22]

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