美国财政部：加密货币需要严格监督

[美国财政部：加密货币需要严格监督]金色财经报道，根据《华盛顿邮报》最近的一篇文章，美国财政部打算告诉白宫，加密资产是投资者的主要金融风险来源，除非政府针对加密货币推出新的强有力的法规，否则这些风险超过了投资者的潜在利益。

其它快讯：

美国财政部本月将公开一系列报告，明确提出加密货币风险:9月11日消息，知情人士称，美国财政部将在本月公开的一系列报告中阐述其认为加密货币会对消费者和金融系统构成的风险。美国财政部的报告将着重对加密货币市场的分析，但不会提供太多具体的政策建议。每份报告将集中讨论四个主题中的一个，这些主题包括支付系统、消费者保护、非法融资和金融稳定。（金十）[2022/9/11 13:23:09]

Crypto.com 聘请前美国财政部金融犯罪监管官员为合规负责人:4月12日消息，Crypto.com 周一宣布，Duncan DeVille 被聘为 Crypto.com 的美洲地区合规执行副总裁和全球金融犯罪合规负责人，来监督该平台不被用于恐怖主义融资和欺诈等犯罪活动。

Duncan DeVille 近期为在西联汇款公司担任全球金融犯罪合规负责人，在那里他建立了一个 2,000 人的金融犯罪合规团队，并帮助该公司通过了两项法院命令的监管。在加入西联汇款之前，DeVille 是美国财政部金融犯罪监管机构（即金融犯罪执法网络）的一名官员，负责该机构的合规和执法办公室。此前，他还曾是一名洛杉矶联邦检察官，负责处理有组织的犯罪案件。[2022/4/12 14:18:53]

美国财政部官员呼吁国际社会强化加密货币法规:美国财政部恐怖主义和金融情报局副局长Sigal Mandelker在昨天发表的演讲中，呼吁国际社会强化加密货币法规，以帮助保护金融体系和国家安全。Mandelker以委内瑞拉最近推出的石油币为例，表示流氓政权，恐怖分子和其他一些人在使用加密货币时“利用金融体系”，“隐瞒他们的不义之财“以及”为他们的非法活动提供资金“。加密货币的“提供者”在反（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）方面缺乏一致的国际监管。Mandleker鼓励监管机构加强他们在防范金融犯罪和保护国家安全方面的努力。她还表示，在没有监管或执法松散的国家，公司必须在反和阻止资助恐怖主义时做更多。[2018/2/15]

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