印度执法局冻结涉嫌加密欺诈的中国控制实体资产

[印度执法局冻结涉嫌加密欺诈的中国控制实体资产]9月30日消息，因涉嫌利用 HPZ Token 以及应用程序进行加密欺诈，印度金融犯罪打击机构印度执法局（ED）冻结了相关中国控制实体资产，被冻结金额达 120 万美元。根据印度媒体报道，这些公司包括Comein Network Technology Private Limited、Mobicred Technology Private Limited、Magic Data Technology Private Limited、Baitu Technology Private Limited、Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd、Wecash Technology Private Limited、 Larting Private Limited、Magic Bird Technology Private Limited 和 Acepearl Services Private Limited，以上公司筹集资金用以运营可疑应用程序，如Cashhome、Cashmart 和 easyloan，并与部分非银行金融公司签订服务协议。

ED 表示，此案中被冻结的账户资产已达 690 万美元。

其它快讯：

印度USDT溢价率一度跌至近-20%，目前已有所回升:11月24日消息，印度主要加密货币交易所WazirX的数据显示，由于监管方面出现新的不确定性，USDT的价格已经跌至60卢比，而1美元在印度可兑换74.37卢比，溢价率高达19.32%。与此同时，USDT在国外加密货币交易所的价格仍保持在1:1的汇率。虽然目前USDT已经恢复到与美元/卢比汇率基本一致的价格水平，但仍低于崩盘前的80卢比的价格。据悉，由于需求旺盛，USDT在印度交易所通常以5%左右的正溢价交易。[2021/11/24 7:09:09]

印度巴菲特：印度监管机构需介入并禁止比特币:印度亿万富翁投资人Rakesh Jhunjhunwala表示，印度的监管机构应该禁止比特币这样的加密货币。Rakesh Jhunjhunwala被称为印度的巴菲特，他表示“永远不会购买比特币”。(CNBC)[2021/2/23 17:44:36]

动态 | 印度逮捕加密货币局中的网站开发者:据CCN 7月31日消息，开发Bitconnect网站的Dhaval Mavani在新德里被捕。Mavani于2017年被Bitconnect亚洲区负责人Divyesh Darji雇用，为其建立了网站Bitconnect，该网站被认为是加密货币局案件中的重要一环。据悉，Dhaval Mavani的案件涉及11000枚莱特币、2256枚比特币和部分现金。[2019/7/31]

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